中共内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司委员会
关于八届市委第六轮巡察整改进展情况的通报（社会公开稿）
根据乌海市委统一部署，2024年3月19日至5月27日，市委第四巡察组对内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司党委开展了巡察。7月5日，市委第四巡察组向内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、整改工作组织领导情况
（一）层层压实整改责任。市委巡察组反馈意见后，国投集团党委立即召开党委会议研究部署整改工作，迅速成立了整改工作领导小组，由党委书记韩永君任组长，党委副书记、总经理李享林任常务副组长，其他党委委员为副组长，其他相关负责同志为成员。建立整改问题清单、整改责任清单、整改措施清单台账，将各项工作进行细化、具体化，明确责任领导、责任人、责任内容，真正做到层层压实，责任上肩。
（二）从严从实开展整改。认真组织制定了《关于八届市委第六轮巡察反馈意见的整改方案》，按照事事有人抓、件件有着落的要求，将市委巡察组反馈意见的具体内容，逐一明确整改措施、责任领导、责任人、责任公司或部门以及整改时限，并提出严格具体的工作要求，形成了纵向到底、横向到边、齐抓共管的责任机制和工作格局，坚持自查自纠，举一反三，高质量、高标准地完成巡察整改任务。
（三）扎实推进确保成效。责任领导加强调度、检查，及时掌握整改进度，协调推进工作开展，定期听取整改工作情况汇报，扭紧扭实整改工作发条，集中力量打好攻坚战；党委先后召开动员会、党委扩大会、调度会、推进会，及时协调解决整改进程中的重点、难点问题；责任单位和部门坚持整改工作与日常工作两不误、两促进，各司其职，各负其责，协同配合，努力完善长效管理机制，有效推动整改工作落实。
二、巡察反馈问题具体整改落实情况
（一）聚焦党中央决策部署在基层落实情况
1.党中央各项决策部署在国有企业落实还有差距。
（1）关于开展理论学习不够及时的问题。
整改进展：一是结合工作实际，集团党委通过召开党委会、党委理论中心组学习认真落实“第一议题”制度，认真学习宣传贯彻党的二十大及历届全会精神，各党支部结合三会一课、主题党日进行二十大精神传达学习；二是微信“每日一学”发布140余期党的二十大及历届全会精神；三是邀请党校讲师开展二十届三中全会精神专题培训。
2.领导班子职能设置不合理。
（1）关于未经审批设置职务的问题。
整改进展：一是按照乌海市国资委要求，聘请第三方公司于9月份优化、完善内蒙古狮城国投集团公司“六定”工作方案，明确集团公司职务岗位设置，形成了《内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司“六定”及优化薪酬分配激励方案成果汇编》；二是9月份经与市国资委党建人事科对接沟通，明确不同意设置总经理助理职务，目前，国投集团岗位设置领导班子成员6人，设置中层正副职岗位45个，部室、各子公司中层正副职已到岗30人；三是按照工作流程，以“六定”工作方案设置的职务为工作标准，不再新增职务设置，切实增强设置职务的严谨性。
（2）关于部分子公司管理缺位的问题。
整改进展：一是结合领导班子成员工作履历、工作经验、特长等，调整、优化领导班子工作分工，贯彻落实领导班子成员“一岗双责”职责；二是11月12日经集团公司党委会研究决定，明确由领导班子成员分管各部室及子公司，其他人员不得分管，由党委委员、副总经理郑胜利分管战略发展部，由党委副书记、总经理、董事李享林分管内蒙古零碳城市运营科技有限责任公司，同时对企业管理部和市房产居间服务有限责任公司、内蒙古零碳城市运营科技有限责任公司的领导分工进行了优化、调整；三是免去郝乐乐、陈娜2人的总经理助理职务，通过调整领导班子成员分工，增强了班子成员分工的科学性、合理性，形成更强合力，有利于促进国投集团高质量发展。
3.关于安全生产相关制度不完善的问题。
整改进展：一是国投集团党委书记、董事长韩永君分别于4、7、9、10月主持召开1-3季度安全生产专题会议，主要对节后复工复产情况，严格执行一岗双责、节假日带班值班制度，做好安全生产月宣传教育相关工作，切实落实安全生产责任，加强安全生产现场检查，确保日常管理和突发事故的应急响应，雨季、暑期、汛期来临，加强夏季安全生产工作等对加强节假日和重大活动期间应急值守，高效处置突发事件及加强采空区安全隐患排查治理等安全事项做出安排部署，积极落实第一责任人每年至少组织召开4次安全生产会议要求，确保责任落实到位，有效推动安全生产工作细化落实；二是党委书记、董事长韩永君7-10月分别对采空区、党校二期工程、客运站等项目进行6次带队检查，对重点场所和关键环节进行安全生产检查，确保安全防范措施落实到位，防止各类事故发生，安全检查后召开现场安全生产会议，对发现的安全隐患问题做出分析研判3次；三是根据集团公司安全会议部署要求，安全生产部牵头各子公司负责制定相应应急预案，子公司按要求制定出符合自身情况的应急预案，分别为《矿业公司综合应急预案》《交投公司业务方面应急预案》《环投公司综合应急预案》《零碳公司安全管理应急预案》《居间公司安全应急救援预案》。应急预案对资源调配、责任分工和行动流程不断细化，明确各级管理人员在应急管理中的职责和分工，使各子公司在面对突发事件时能够迅速反应，合理调配资源，确保突发事件发生时能够迅速有效地展开应对工作；四是6月份组织开展武装押运突发事件处置演练活动，公司领导对本次演练进行了总结和讲评。通过演练活动，进一步提高了各公司突发事件安全防范意识和应急处置能力；五是集团公司党委组织开展党委理论中心组专题学习“学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述”，组织全体观看了《安全生产责任在肩》宣传片，对集团公司全体员工组织进行安全生产知识培训3次，张贴安全生产宣传海报、宣传展板等不断提升集团公司全员安全生产意识；六是国投集团根据《国投集团安全生产治本攻坚三年行动方案》《内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司2024年安全生产“大学习、大培训、大考试”专项行动方案》积极开展相关工作，对“三年行动”与“大学习、大培训、大考试”文件进行宣讲，并组织全体员工观看近期安全生产事故专题警示教育片；七是开展512防灾减灾日宣传活动、安全生产知识竞赛等活动，收集往年及周边发生的典型事故案例，以PPT宣讲、观看视频等较为直观的方式进行针对性安全教育，截至目前共开展安全宣传9次，组织相关安全培训12次；八是通过线下集中学习，线上微信、快手等渠道，组织线上+线下形式丰富安全宣传教育，实现全方位、全员、重点领域等方面的安全教育，有效提升全员安全意识和防范能力，减少安全事故的发生，提高应急处理能力。
4.关于落实意识形态工作方面有差距的问题。
整改进展：一是召开党委会进行专题研究部署意识形态工作，明确工作重点，将意识形态内容纳入9月份党委理论中心组学习计划，纳入党委会重要议事日程；二是已制定意识形态工作要点及党委意识形态工作责任清单、党委书记及各领导班子成员意识形态工作责任清单，并按照清单内容，做好相关工作，撰写2024年上半年意识形态报告；三是完善各项意识形态工作责任制、舆情风险评估、重大问题处理机制，已开展1次意识形态领域情况分析研判，并撰写研判报告。
（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题
1.关于落实全面从严治党主体责任有差距的问题。
整改进展：一是召开党委会审议通过全面从严治党主体责任清单、党委责任清单及党委书记责任清单，党委意识形态责任清单、党委书记及班子成员意识形态责任清单，党委党风廉政建设主体责任清单及主要领导、班子成员党风廉政建设主体责任清单，明确第一责任人职责，细化责任分工；二是召开党委会专题研究民族、意识形态等重点工作；三是召开党委会专题研究全面从严治党工作及2024年度党建工作要点，安排部署2024年党建和党风廉政建设等重点工作任务，强调要切实抓好群众教育、党纪学习教育、“基层党建质量提升年”活动等重点工作。
2.关于集团公司纪委履行日常监督责任有待加强的问题。
整改进展：一是党委书记与各部室、子公司负责人开展廉政谈话，谈话内容紧密围绕队伍建设、作风建设、如何履行好“一岗双责”等进行开展；二是8月底围绕巡察整改、日常工作及上年度发现的问题，对集团、各子公司开展规范执行“三重一大”事项自查督查工作；三是对中层干部、关键岗位59人进行廉政风险点排查工作，排查近139个风险点，均已全部整改；四是传达学习市委警示教育大会精神，观看警示教育片，召开狠刹违规吃喝歪风、纠治违规公务接待问题专题工作部署暨警示教育会，部分中层干部观看警示教育片《破防》。
3.财经制度执行不到位。
（1）关于未按照权责发生制记账的问题。
整改进展：一是8月27日组织财务人员学习了《企业会计准则第14号－收入》，确保收入按照权责发生制实施，提高收入确认的准确性和及时性；二是加强与各业务部门内部沟通和协作，并建立投资收益台账，确保信息记载准确及时，提高工作效率；三是8月28日更正账务处理，加强对会计凭证和明细账的审核，保证业务的真实、准确、规范。
（2）关于个别费用未取得发票入账的问题。
整改进展：一是8月12日组织财务人员学习了《内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司财务支出管理办法（试行）》，通过学习相关报销流程，有效提高会计人员的业务水平；二是8月9日组织财务人员学习了《内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司财务管理制度（试行）》，要求财务人员规范核算，提高会计核算的准确性，有效防范和减少财务风险；三是7月已安排集团公司会计对集团公司2024年1月—7月会计凭证，共计1671张附件进行自查，严把审核关，未发现账务处理不合规问题，切实规范了财务报销行为。
（3）关于个别费用报销发票不合规的问题。
整改进展：一是关于2021年7月取得发票购货方名称与公司实际名称不符的问题，已于2024年8月1日取得名称相符的发票并做了账务处理，同时于8月12日组织财务人员学习了《内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司财务支出管理办法（试行）》，进一步加强内部管理，增强财务人员的合规意识；二是组织财务人员学习了“2023年度企业所得税汇算清缴重要法规文件汇编”，按照《中华人民共和国企业所得税法》对所得税汇算进行调整，确保降低纳税风险；三是8月19日组织财务人员学习了《中华人民共和国发票管理办法》，使财务人员熟练掌握发票相关规定，增强审核的严谨性和责任心，确保报销发票合法、合规。
（三）聚焦基层党组织和党员队伍建设
1.关于将党的领导融入公司治理各环节不到位的问题。
整改进展：一是召开党委理论学习中心组第8次会议暨巡察整改民主生活会专题学习研讨，认真学习贯彻落实两个“一以贯之”重要论述精神，进一步强化党建创新力度，抓好一支部一特色，由党支部书记或者党员牵头包联一个1—2个可行性项目，有效推动党建与生产经营工作相融互促；二是将中共乌海市环投、供应链、居间、科创、交投公司联合支部委员会、中共内蒙古西卓子山矿产资源开发有限责任公司支部委员会调整为中共乌海市环投、供应链、科创、交投公司联合支部委员会和中共西矿、零碳、居间公司联合支部委员会，并调整个别党员，实现子公司层面基层党组织全覆盖。下一步，将于2025年3月份开展各党支部换届选举工作，合理安排各公司党员学习及活动。
2.落实“三重一大”制度不到位。
（1）关于应由党委会、董事会研究决定的三重一大事项未按照制度执行的问题。
整改进展：一是2024年9月，经集团公司党委会研究决定，对《内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司“三重一大”事项决策制度（修订）》进行了动态调整修订；对《内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司党组织前置研究事项清单暨党委会、董事会、经理层权责清单（修订试行）》和《内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司与各子公司“三重一大”事项权责清单暨授权事项及授权额度（修订试行）》进行调整。同时，对《内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司和各子公司“定、议”事项一览表（修订试行）》进行调整；二是明确并严格执行党委会前置研究程序；三是加大“三重一大”合规性审查，增设首席合规官，进行合规性审查。
（2）关于董事会研究事项记录不规范、集体表态不规范的问题。
整改进展：受集团公司党委的委托，分管“三重一大”事项领导党委委员程鹏于8月30日组织各子公司会议记录人员开展专题培训，详细解读了《内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司“三重一大”事项决策制度（修订）》。一是重点讲解了会议记录人员，在参加董事会、总经理会议时，要做好会议记录，做到一事一记录，详细记录与会领导表态发言及讨论情况；二是要求会议记录人员重视会议原始记录，要不断增强会议记录规范性；三是于2024年9月份，对各子公司开展“三重一大”执行情况监督检查，8个子公司提交了自查报告，且已不存在会议记录不规范的问题。通过培训和开展专项检查，会议记录不规范的问题得到了解决，做到了及时发现问题、解决问题。
（3）关于2020年以来集团公司部分子公司对会议研究事项未严格执行一事一议及充分讨论的问题。
整改进展：一是受集团公司党委的委托，分管“三重一大”事项领导党委委员程鹏于8月30日组织各子公司负责人开展专题培训，详细解读了《内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司“三重一大”事项决策制度》《内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司与各子公司“三重一大”事项权责清单暨授权事项及授权额度》，通过培训，进一步提高了各公司负责人对“三重一大”事项的认识，提高了按照制度召开会议的严肃性；二是明确要求召开会议时，按照“一事一议”原则进行讨论，并做好记录；三是于2024年9月份，集团公司对8子公司开展了“三重一大”执行情况监督检查，8个子公司提交了自查报告，且已不存在未严格执行一事一议以及充分讨论的问题。通过培训和开展专项检查，未严格执行一事一议的问题得到了彻底解决，做到了及时发现问题、解决问题。同时，集团公司以后每年要对各子公司开展“三重一大”执行情况的专项检查，切实增强“三重一大”事项及会议的合规性。
3.执行党的组织生活制度不规范、不严肃。
（1）关于基层党建工作质量不高的问题。
整改进展：一是加大检查力度，到各党支部开展专题调研，督促检查各党支部三会一课、党风廉政建设、意识形态、党纪学习教育等工作开展情况；二是已与书写支部会议记录人员开展提醒谈话，并召开专题会议，要求专人记录会议，撰写材料，专管档案等系列工作；三是强化党务工作者的日常培训，开展党务工作者专题培训，细化职责，保障各项工作落实落细。
（2）关于党员领导干部政治理论学习不够扎实的问题。
整改进展：一是严格按照市委、市国资下发学习要求，明确学习内容，确定学习研讨主题，截至目前开展党委理论中心组学习8次，其中专题学习研讨4次；二是已对2024年学习研讨材料和个人对照检查材料重新审核把关，对不认真撰写研讨材料和个人对照检查材料，不结合自身工作实际，明显存在问题原因分析和整改措施不对应，存在照搬照抄的党员干部责令重写；三是已将《中国共产党支部工作条例（试行）》、组织生活制度等纳入“三会一课”进行学习，严格要求各党支部按程序开展组织生活会、审核相关材料，杜绝照搬照抄情况出现。
（3）关于民主评议党员不规范的问题。
整改进展：一是组织党员观看学习基层党组织组织生活会和民主评议党员教程，规范开展组织生活会；二是严格落实民主评议党员要求，严格按照评定等次要求开展，评为优秀的党员要具有代表性、模范性；三是已针对性开展党员日常培训，增强党员党性意识，规范党内政治生活。
4.选人用人工作不规范。
（1）关于制定竞聘方案及制度不合理的问题。
整改进展：一是细化完善竞聘流程，8月初制定《内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司选人用人专项整改方案》，规范选拔流程：根据实际情况制定竞聘上岗实施方案，集团会议研究讨论竞聘上岗实施方案，个人自荐、资格审查、竞职演说、履职能力评议（党委评定）阶段，组织考察程序，考察内容为考察对象近几年来的德、能、勤、绩主要表现，考察结果提交党委会研究，综合分析研判、集体决定，拟任岗位人选确定及任前公示，在集团范围内公示5个工作日，无异议后由集团党委正式聘用，并向市国资委备案；二是明确中层正副职任职资格条件，竞聘中层副职资格要求：入司满1年的正式职工，具备较强的组织协调能力和团队管理能力，能够有效的领导和激励团队成员，在原工作岗位上取得较好的工作成绩，具有一定的工作成果和业绩表现，根据明确的中层正副职具体的任职资格条件，将在下一次竞聘上岗严格执行；三是加强监督管理，设立举报邮箱，集团公司纪委、纪检部门对选人用人过程进行全程监督，接受职工投诉，竞聘过程邀请市国资委工作人员列席，共同监督，中层竞聘流程更加明确、竞聘方案更加规范，提高了中层人员竞聘管理。
（2）关于竞聘上岗方案执行不到位的问题。
整改进展：一是优化竞聘方案。9月中旬，已修改完善《内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司中层管理人员竞聘上岗制度》，根据集团公司竞聘实际需求进一步调整《内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司中层管理人员竞聘上岗方案》；二是明确竞聘考察环节。明确竞聘考察环节中集团公司党委领导班子成员需参与考察对象的民主测评、个别谈话，深入地一对一交流，了解其工作经历、职业规划和对岗位的理解，完善签字审核环节，将在下一次竞聘上岗前严格执行；三是及时整理归档资料。竞聘结束后明确归档流程和标准，按照竞聘的全过程梳理资料，严格审核归档资料的完整性，对信息不全资料进行查漏补缺，由专人负责资料归档。查漏补缺，并指派专人负责。确保后续查阅有件可循。
（3）关于未按时进行转正考核的问题。
整改进展：一是建立健全考核制度。9月中旬，集团党委研究制定《内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司中层管理人员转正考核方案》，通过个别谈话、集体面谈综合分析研判、党委讨论等方面，综合考评结合中层管理人员任职一年内工作实际情况和本部门（公司）经营业绩完成情况，竞聘的年度范围内，考核结果达到“合格”（包含“合格”）以上标准的，认定为转正合格；二是成立中层管理人员转正考核领导小组。组长由集团公司总经理担任，副组长由集团纪委书记和分管人事工作领导担任，成员由集团综合部部长、集团纪检监察部部长（负责人）、人事专员、纪检专员组成，由考核小组开展转正考核，如出现不合格，将延迟转正或提供相应的培训和辅导，帮助提升能力，满足岗位要求，提高中层干部管理的严谨性。
5.人事管理工作不规范。
（1）关于绩效考核制度执行不严格的问题。
整改进展：一是加强制度学习。8月底由集团党委委员程鹏牵头，组织各部室、子公司负责人学习《内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司绩效考核评制度》，不断加深各负责人思想认识，确保严格执行并落实相关制度要求，提高制度执行力；二是严格执行绩效考核审签程序。7月起每月在工作群内提醒督导各部室、子公司负责人，对月度绩效考核评分表细项全部打分，同时严格履行审签手续，对各部室、子公司上交的月度绩效考核评分表，严谨检查是否全部完成审签工作，如有未审签的，需第一时间进行反馈并予以完善，已对年度绩效考核评议表中的各细分项进行合理调整，清晰标注且说明逐一打分的要求，对考核评议表进行严格审核；三是实行薪酬与考核挂钩。要求做到全员绩效考核，实行薪酬与考核挂钩，实现薪酬按业绩贡献分配。从政治表现、工作能力、工作态度等方面进行月度考核，绩效工资占比为月度考核性绩效占90%、年度考核性绩效占10%，月度考核性绩效当月兑现，年度考核性绩效根据年度考核测评后按照得分于当年12月兑现，截至9月底，各部室、子公司均做到绩效考核评分表细项全部打分，负责人分管领导签字后由集团综合部统一归档。
（2）关于人事档案资料归档不及时的问题。
整改进展：一是加强管理，成立工作小组。向集团各部室、子公司下发《关于开展人事档案和党员档案全面自查的通知》。7月下旬，集团党委结合巡察反馈问题整改成效“回头看”及加强对“近亲繁殖”等不正之风问题集中梳理和排查整治工作，成立由党委书记、董事长韩永君为组长的自查工作领导小组，要求小组成员积极配合综合部和党群服务部按照《乌海市国有企业人事档案归档内容及分类》要求开展人事档案自查工作，重点对薪酬明细、年终考核等档案归档不及时问题进行自查，并形成自查报告。截至9月底，已对30名中层人事档案进行逐一逐页梳理，形成问题清单；二是完善岗位职责。根据《六定》方案，完善综合部人员岗位职责，确定1名档案管理人员，其他各部室、子公司确定1名联络员，配合集团综合部人事档案工作归集确保当月形成资料、次月归档；三是积极参加培训，夯实业务基础。8月、9月分别参加市国资委组织的2次人事档案培训，集团分管人事领导、人事专员、党建专员参与培训。
（3）关于劳动合同签订不规范的问题。
整改进展：一是规范劳动合同签订程序。对规范签订劳动合同工作流程进行梳理，要求各部室、子公司按照集团综合部要求签订好劳动合同后统一盖章，检查后交回至集团综合部归档；二是逐一梳理劳动合同。逐一梳理106名职工已签署劳动合同情况，完善106名职工劳动合同资料，并及时归档；三是加大审核力度，提高合规性审查。在签订合同时，增加风控法务审核，提高合规性审查。9月中旬先后对接集团风控部和外聘律师，修订《解除劳动合同协议书》，内容细化为职工提出离职和单位提出解除劳动合同两个版本，更好地保护集团和职工个人权益。
6.关于评优选先过程不完整的问题。
整改进展：一是8月中旬，修订完善《“先进个人”“先进集体”推荐评制度》，明确推荐“先进个人”条件。推荐“先进个人”的必要条件为，完成年度内经营目标任务的部室、子公司且正式职工，集团中层及一、二、三级职员均可参加评选；二是不断优化酝酿、推荐、评选流程，从集团整体评选出“优中选优”的“先进个人”，按照各部室、子公司的人数情况进行具体划分名额及充分酝酿，规范推荐、评选相关材料；三是“先进个人”推荐人选报集团汇总后，集团根据整体推荐人选情况，对于不符合条件人选予以退回；经党委会集体研究最终确定“先进个人”和“先进集体”。过程性材料按照各部室、子公司推报情况及时归档。
（四）聚焦巡察整改和成果运用
1.关于巡察整改和成果运用还不彻底的问题。
整改进展：一是已组织开展保密专题培训、学习保密法规和案例；二是已安排专人负责保密文件管理，规范做好保密文件借阅、登记等工作；三是已购置保密功能柜，专门存放涉密文件；四是于9月中旬开展了保密工作专项检查，检查工作从保密制度建设、保密教育培训、涉密人员管理、信息系统保密管理、保密监督检查5个方面实施，自查发现2个问题：保密教育培训形式还不够丰富；信息系统保密管理还存在一些薄弱环节，如密码设置不够复杂、过于简单。同时，制定了两条整改措施：一方面是进一步加强保密宣传教育，通过培训、观看视频教程，增加案例分析、互动交流等环节，以多种形式增强员工的保密意识；另一方面是加强信息系统保密管理，定期对信息系统进行安全检查，及时发现和解决安全隐患。最终形成《内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司保密监督检查自查报告》，不断提高保密工作质量。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系电话：0473-2799895；
联系地址：乌海市滨河区神华西街1号；
电子邮箱：whsjkjt@163.com
中共内蒙古狮城国有资本投资运营集团有限公司委员会
2024年12月4日
